涉案资金逾16亿元,内蒙古侦破一起特大网络传销案件

记者从内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗公安局获悉,办案民警日前侦破一起以抢购“神秘礼盒”虚拟产品为名实施的传销案件。此案涉案资金逾16亿元,参与人数达1.5万余人。

这是办案民警查获的部分作案工具和设备。(受访单位供图)

今年3月,杭锦旗公安局经侦大队民警在工作中发现,辖区居民杜某涉嫌组织、领导传销活动。杭锦旗公安局将情况逐级汇报后,迅速成立工作专班,全力开展调查取证、研判分析工作,一个网络传销组织渐渐浮出水面。

据办案民警介绍,该平台以网站为载体组织注册会员抢购“神秘礼盒”,而实际上,所谓“神秘礼盒”只是一个用于开展传销活动的虚拟商品。抢购成功的会员,在向平台交纳“上架费”后,可将该“神秘礼盒”在加价之后进行二次销售。通过这样的模式,该平台发展出了多达5个层级的“金字塔”式会员群体,注册会员多达1.5万余人,涉及江苏、山东、内蒙古等11个省份。

案件办理过程中,办案民警在海量交易数据中抽丝剥茧,通过对涉案账户的上百万条信息进行分析研判,梳理出了这一传销组织的组织架构、人员构成及资金运作等情况,最终锁定了相关嫌疑人。

历时半年艰苦奋战,办案民警在多地多警种的通力协作下,将该传销组织的6名骨干成员全部抓获归案。据初步统计,该案涉案金额逾16亿元。

责任编辑:孙飞

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