青岛日报社/观海新闻6月24日讯 冒充老板诈骗企业财务人员的骗局大家应该都知道，这类骗局专门针对企业出纳量身打造，不过现在已经出现了“升级版”。近日，黄岛警方接到受害人报案，迅速采取止付措施，将22.5万元被骗款冻结在嫌疑账户内。
6月18日下午4点左右，黄岛公安分局隐珠派出所接到辖区一家企业出纳薛女士报案，称遭遇电信网络诈骗。据薛女士说，当日下午3点左右，她在单位上班，单位座机电话接到一个陌生来电，对方自称银行工作人员，说他们公司的一个银行账户需要年检，由于系统不好无法发送账户年检的材料。对方让薛女士加了一个QQ，并发来一些材料让薛女士填写。随后，对方将薛女士拉进一个QQ群，群名就是他们公司的名称，群内有老板，还有另外一位股东，他们的QQ昵称都是本人的名字。老板先是在群里说银行账户需要年检，会让客服联系薛女士，后来和另外一位股东在群里说起一些公司项目的问题，又让薛女士把公司账户余额发到群里。薛女士见银行客服和老板说的事都能对起来，没有任何怀疑，就把账户余额发到了群里。过了一会，老板先后三次说有往来款需要支付，让薛女士转账。当薛女士转完第三次后，感觉不对劲，转账太频繁了，就给老板打电话核实，结果才发现被骗。
接到薛女士报案后，黄岛公安分局刑侦大队反诈中心和隐珠派出所民警第一时间采取措施，22.5万元被骗款止付后被冻结在嫌疑账户里。目前该案正在进一步侦办中。
黄岛公安分局刑侦大队反诈中心民警表示，这是今年以来接到的首起冒充银行工作人员加冒充公司老板进行诈骗的案件，骗子近期很可能集中作案，请市民群众尤其是公司财务人员提高警惕。这类骗局更具有迷惑性，公司财务人员很容易上当。新骗局分为以下三步：
第一步，骗子冒充“银行工作人员”或者“银行年检员”，打单位电话或者手机给公司出纳，以系统有问题不便发材料为由，添加受害人的QQ。
第二步，骗子把受害人拉进用公司名字建的QQ群，群内有公司老板以及重要股东，或者其他企业高管，其实这些全是骗子的小号。骗子在QQ群里假装讨论银行账户年检以及一些业务的事，消除受害人的警惕。
第三步，当受害人信以为真时，“老板”就会让受害人将公司账户余额发在群内，然后根据余额多少，以支付生意往来款为由，让受害人转账实施诈骗。
民警提醒，企业财务人员遇到任何银行账户年检的问题，要第一时间与开户银行，尤其是平时对接的银行工作人员取得联系，进行咨询核实。涉及到转账汇款，特别是高额转账，财务人员务必与公司老板等相关负责人电话核实，或是当面确认。此外，建议企业制定严格的财务审批制度，以规范的制度对抗骗子的套路。（青岛日报/观海新闻记者 贾臻 通讯员 齐林新 ）
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敲敲键盘，就能月入过万？青岛警方成功打掉以“IT工作室”做幌子涉嫌“洗钱”的违法犯罪团伙！
青岛日报社/观海新闻6月24日讯 随着互联网时代的到来，人们的生活变得丰富多彩，但同样急于赚“快钱”的人也利用网络花招倍出。打着“IT工作室”的幌子，号称敲敲键盘月入过万，吸引来不明就里的年轻人每天根据指令，通过网上操作转转钱，殊不知他们早已成了信息网络犯罪活动的帮凶。今年6月18日，青岛市公安局城阳公安分局刑侦大队会同辖区派出所在城阳某宾馆成功打掉一个为网络赌博网站洗钱的犯罪团伙，相继共抓获嫌疑人3名，缴获作案电脑、手机、银行卡等物品一宗。
警方对犯罪嫌疑人进行审讯。
城阳刑侦大队反诈中队经过前期的工作，发现一条有价值线索：家住城阳而无固定职业的陈某，名下账户自6月份以来大额流水异常频繁，秒进秒出且时间不固定，甚至多次出现在深夜。经查，近期陈某应聘到一家“IT工作室”工作，工作室不在写字楼反而设在了一家宾馆的客房内。经大量细致的外围工作，6月18日下午，民警突袭设在夏庄某酒店的“工作室”，当场查获嫌疑人陈某（男，24岁，城阳人）、吴某某（男，37岁，浙江人），并缴获电脑一台、手机十余部、银行数十张。6月22日另一嫌疑人董某(女，32岁，鄄城人）到案。
警方突袭抓获犯罪嫌疑人。
经查，曾有过网络赌博经历的嫌疑人吴某某找到“新财路”，今年5月底来青开始招聘组建工作室，专门为赌博网站进行“洗钱”。随后，招聘来陈某、董某，这样加上自己共三人便开始24小时不间断的工作。每天将银行卡挂在赌博网站提供的平台上，根据平台指令提示，通过软件提供转账服务，将钱转入转出。而员工陈某不仅仅得出力盯着电脑屏幕，赚着每天300元的辛苦钱，还要“主动”把自己的银行账户挂在平台上使用。这样每个账户每月还可提成1000元，当真是轻松月入过万。初查陈某账户，短短三天流水就有四五百万之多。目前嫌疑人吴某某、陈某、董某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被城阳警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。
民警友情提示：网络赌博是违法犯罪行为，参与赌博等非法网站洗钱的行为也是违法犯罪行为。不要贪图不义之财，以免沦为犯罪分子的帮凶而追悔莫及。安装“国家反诈中心APP”，可有效对诈骗信息进行预警及拦截，提高电信网络诈骗防范能力，避免受到不法侵害。（青岛日报/观海新闻记者 贾臻 文/图）
责任编辑：孙丽荣
